اصول تامین مالی تجاری

کتاب اصول تامین مالی تجاری نوشته فریده تذهیبی، توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: حقوق, حقوق دانشگاهی, حقوق عمومی

کمیته ایرانی ICC در طول عمر ۵۷ ساله خود همواره این رسالت را برای خود قائل بوده که آخرین ضوابط تجارت بین‌الملل به‌خصوص ضوابط بانکی را به جامعه تجاری و سیستم بانکی معرفی کند و اجرای آن‌ها را از طریق برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی بلندمدت تعلیم دهد. یکی از مسائلی که از دهه نود میلادی توجه جامعه مالی جهانی را به خود جلب نمود این است که جنایتکاران نتوانند از طریق سیستم‌های مالی درآمدهای حاصل از جرم خود را با استفاده از شهرت سیستم بانکی وارد چرخه مالی نموده و آن را برای ارتکاب جنایت مالی دیگر یا تروریسم به‌کار گیرند.

سازمان ملل و دیگر گروه‌های بین‌المللی از جمله بانک تسویه بین‌المللی به تنظیم ضوابطی در این باره پرداختند. سازمان Financial Action Task Force (FATF) که ابتدا توسط گروه کشورهای هفت‌گانه تشکیل شد گسترش یافت و با تنظیم چهل توصیه خود در واقع سازمان استانداردگذار برای مقررات مربوطه قرار گرفت. توصیه‌های سازمان ((FATF به استاندارد جهانی مبارزه با پول‌شویی و جنایات مالی معرفی شد. توصیه‌های سازمان مذکور ترکیبی از ضوابط قضایی، مالی، همکاری‌های بین‌المللی و شفافیت مالی است که همه آن‌ها با رویکرد ریسک‌محور تنظیم شده است. قبول و اجرای توصیه‌های مذکور (که بر پایه دو کنوانسیون سازمان ملل یعنی کنوانسیون وین ۱۹۸۸ و کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ قرار گرفته) توسط هر کشور، به عنوان مراعات‌کننده ضوابط، تضمین می‌شود.

مباحث کتاب اصول تامین مالی تجاری

1. موضوع اصلی
2. مکانیسم های کنترل
3. ارتقا رویه های اجرایی عملیات
4. واژه نامه ها