کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها

کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها نوشته سیدآیت اله تجلی توسط انتشارات آراد به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: اقتصاد، بانکداری، پولشویی، بانک و بانکداری

مباحث کتاب مبارزه با پولشویی

1. تعاریف و کلیات
2. پولشویی چیست
3. تاریخچه پولشویی
4. تامین مالی تروریسم چیست
5. ارتباط پولشویی و تامین مالی تروریسم
6. مراحل جرم پولشویی
7. مراحل تامین مالی تروریسم
8. اقدامات جهانی علیه تروریسم
9. گونه شناسی جرم پولشویی
10. بانکدار الکترونیکی و تاثیر آن بر پولشویی
11. قوانین ده گانه پولشویی حاصل از برسیهای UNODC
12. پولشویی از دیدگاه اسلام
13. آثار پولشویی بر کشورها
14. آثار اجتماعی
15. آثار اقتصادی
16. ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانکها و موسسات مالی
17. ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانکها و موسسات مالی
18. حوزه های مختلف مسئولیت مقام ناظر بر موسسه مالی
19. و…