پول شویی و روش های مبارزه با آن

کتاب پول شویی و روش های مبارزه با آن نوشته فریده تذهیبی، توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: حقوق, حقوق دانشگاهی, حقوق عمومی, استراتژی های مبارزه با پولشویی

با توجه به اینکه پول شویی حتماً با فعالیت ها و منشأهای غیر قانونی مرتبط است، رفتار مجرمانه را پرسود کرده و بنابراین برای انجام آن انگیزه قوی ایجاد می کند که به پایداری آن منجر می شود.در سال های اخیر دولت ها استراتژی های اجرای مبارزه با پولشویی را متوجه نقشی که بانک ها و سایر موسسات مالی در فرآیند شستشو ایفا می کنند؛ نموده اند.

تمرکز بحث و مطالب این کتاب بر موسسات بانکی و مالی و نقش اساسی آنها در اجتناب از کمک به این پروسه و پیگیری آن است.در اثر حاضر تلاش شده تا زمان به زیر چاپ رفتن، آخرین ضوابط و رویدادهای مربوط به پول شویی جمع آوری و ارائه شود.

مباحث کتاب پول شویی و روش های مبارزه با آن

1. تعاریف، مبانی و مفاهیم
2. ابتکارات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
3. سازمان های بین المللی برای تدوین استانداردهای مبارزه با پول شویی / تامین مالی تروریسم
4. اقدامات مالی بین المللی
5. معرفی برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای
6. واحد اطلاعات مالی (FIU)
7. بانکداری برون مرزی
8. اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
9. راهنمای بانکداران برای جلئگیری از پول شویی
10. نظام حقوقی ایران و مبارزه با پول شویی
11. مطالعات موردی